CENTIF Rapport d'activité 2023

Résumé

Le rapport d'activités 2023 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) au Sénégal présente l'évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La dématérialisation via e-Delta a fortement accru les flux déclaratifs : 807 déclarations de soupçon en 2023 contre 330 en 2022 (+145%), dont 86% provenant des banques et établissements financiers, et 16 993 410 déclarations de transactions en espèces contre 4 336 531 en 2022 (+292%).

Le traitement opérationnel progresse également avec 1 186 réquisitions ou demandes d'informations nationales contre 343 en 2022 (+246%), 138 dossiers examinés, 43 transmissions au parquet et 45 disséminations à d'autres autorités. Le rapport met en avant des typologies dominantes de fraude, fraude fiscale, infractions à la réglementation des changes et usage de cryptomonnaies. Il souligne aussi le suivi du plan d'actions du Sénégal dans le cadre de la liste grise du GAFI, la contribution aux textes de 2023 en matière de LBC/FT et les actions de formation ayant réuni 737 participants.

Points clés

• Les déclarations de soupçon ont atteint 807 en 2023, soit une hausse de 145% sur un an.
• Les déclarations de transactions en espèces ont bondi à 16 993 410, avec un seuil réglementaire fixé à 15 000 000 F CFA.
• La CENTIF a émis 1 186 réquisitions ou demandes d'informations nationales, contre 343 en 2022.
• Sur 138 dossiers examinés, 43 ont été transmis au parquet, 25 ont fait l'objet d'investigations complémentaires et 70 ont été classés.
• Les principaux risques observés concernent la fraude, la fraude fiscale, les infractions de change et l'usage de monnaie virtuelle.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, BCEAO, GAFI, GIABA, Groupe Egmont.
• Territoire : Sénégal.
• Références ou chiffres complémentaires : loi n° 2018-03 du 23 février 2018 ; décret n° 2019-1499 du 18 septembre 2019 ; 156 auditeurs au centre de formation ; 737 participants aux ateliers.